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Legitimación de capitales 2007 / Banco Canarias

Agosto fue el mes en el que se realizó la gira nacional del Banco Canarias que llevó por nombre “Cine Foro – Actualización de Prevención y Control de Legitimación de Capitales 2007”.

Luego de unas palabras de bienvenida por parte de la Junta Directiva, el Cine Foro fue dirigido a los empleados del Banco teniendo como invitado especial al Sr. Jacinto Parra, Gerente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de la institución financiera. Para culminar, en cada evento se presentó el Psicólogo de la Vinotinto, Dr. Carlos Saúl Rodríguez, enfocando su presentación en el Poder de la “Actitud Personal” partiendo de la premisa de que “creer que se puede es el comienzo”.

Desde su constitución, Banco Canarias ha procesado todas sus actividades de prevención y control de lavado de dinero de forma manual; consultas a la base de datos. En vista del crecimiento de la institución, el proceso de detección de transacciones sospechosas se hizo complicada.

De allí que la Institución implementara una solución integral que solventara las necesidades de la empresa en materia de Legitimación de Capitales. Garantizando a sus clientes, empleados y accionistas la tranquilidad de pertenecer a una institución seria, estable y que cumple cabalmente con la legislación bancaria y financiera.

El Cine Foro del Banco Canarias se realizó en las siguientes ciudades:

Caracas, 9 y 10 de Agosto / 4 de septiembre. EN los espacios de Cinex del Centro Lido
Valencia, 7 de Agosto en Cines Unidos del Centro Sambil
Maracaibo, 14 de Agosto en Cines Unidos del Centro Sambil
Porlamar, 25 de Agosto en Cines Unidos del Centro Sambil
Puerto la Cruz, 31 de Agosto en Cines Unidos Centro Comercial Regina.